كتب: عبدالله _سراج الدين
تفاصيل مثيرة كشفت عنها وزارة الداخلية المصرية حول عملية غسل أموال ضخمة قام بها شخصان، أحدهما له معلومات جنائية، في محافظة الجيزة.
الشبكة الإجرامية:
المجرمون: شخصان، أحدهما له معلومات جنائية.
نشاطهم: الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
طريقة غسل الأموال: شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية، تأسيس الشركات، شراء السيارات والدراجات النارية.
المبلغ المُغسل: 100 مليون جنيه مصري.
كيف تم كشف العملية؟
تعاون: عملت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة مع الأجهزة الأمنية المعنية.
تحقيقات: تم إجراء تحقيقات دقيقة لكشف مصدر الأموال وطريقة غسلها.
إجراءات قانونية: تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشخصين.
نتيجة التحقيقات:
كشف: تم كشف العملية وتحديد حجم الأموال المُغسلة.
إجراءات: تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشخصين