كتب _ بسنت غزالي
1 - تحديد الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال ومكوناته وطرق حسابه، وكذا نسبة الحد الأدنى للرافعة المالية ومكوناتها
2 - الحدود القصوى لتركز توظيفات البنوك
3 - الحدود القصوى لمديونية البنك للخارج والضمانات المقدمة عن تمويل يؤدى في الخارج
4 - الحدود القصوى للنسبة التسليفية للضمانات المُقدمة مقابل التمويل والتسهيلات الائتمانية، وتحديد آجال الاستحقاق
5 - تحديد نسبة الاحتياطي ومكوناتها
6 - الحدود القصوى لاستثمارات البنك في الأوراق المالية وفي التمويل العقاري والائتمان لأغراض استهلاكية
7 - الحدود القصوى لتركز العملات
8 - ضوابط فتح الحسابات ومزاولة العمليات المصرفية وتقديم المنتجات المصرفية
9 - المعايير التي تتبع في تحديد قيمة كل نوع من أنواع أصول البنك
10 - قواعد حوكمة البنوك وعلى الأخص تلك المتعلقة بتحديد مسئوليات والتزامات مجلس إدارة البنك ولجانه وتعزيز
استقلالية أعضائه، وتحديد آلية تقييم الأداء، ونظام المكافآت، وخطط التعاقب الوظيفي
11 - ميثاق سلوك العمل المصرفي وقواعد الأصول المهنية
12 - نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر
13 - معايير تطبيق الرقابة المجمعة على البنوك وشركاتها التابعة
14 - قواعد الإفصاح وإعداد القوائم المالية المستقلة والمجمعة والبيانات الواجب نشرها وكيفية النشر
15 - الشروط الواجب توافرها في المسئولين الرئيسيين
16 - القواعد الخاصة بالحد الأقصى للسندات التي يجوز لكل بنك إصدارها أو ضمانها وشروط الإصدار أو الضمان
17 - الحدود القصوى للتوظيف لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة به
18 - ضوابط تعامل البنوك مع أطرافها المرتبطة
19 - قواعد تقييم طلبات تملك أسهم البنوك
20 - نظام الإبلاغ عن المخالفات وحماية المبلغين
21 - شروط وقواعد إصدار البنوك لشهادات الإيداع الدولية
22 - شروط وقواعد إصدار البنوك للأوراق المالية وإبرام العقود المالية والتعامل عليهما